Фальшивые даты, фиктивные займы и миллиарды во мраке: как Роман Абрамович и Deloitte провели налоговые службы и суд Лондона

Офшорные схемы, сфабрикованная отчетность и документы, подписанные с разницей в годы — международное расследование на основе утечки Cyprus Confidential раскрыло грандиозный механизм маскировки богатств. Ближайшие помощники миллиардера Романа Абрамовича при содействии сотрудников аудиторского гиганта Deloitte подделали свыше тысячи финансовых документов. Цель — укрыть активы более чем на $10 млрд и избежать уплаты десятков миллионов долларов налогов.

Задний числом и аудиторский «слепой пятно»
С 1999 по 2013 год консультанты Абрамовича из Deloitte Cyprus и компании Meritservus оформляли бумаги с разрывом между указанной и реальной датой до пяти лет. Deloitte, выступая «независимым» аудитором, штамповала отчеты, закрывая глаза на подлоги.

$10 миллиардов в тени. Кипрская Electus Investments контролировала структуры с акциями «Сибнефти». Чтобы обойти новые правила раскрытия, консультанты задействовали одноименную фирму с Британских Виргинских островов. Бумаги оформили задним числом якобы за годы до реальности (завершив лишь в 2008-м) — и $10 млрд мгновенно «испарились» из официальной отчетности.

Налоговые фокусы на $2 миллиарда. В 2003 году кипрская Kravin Investments выручила $3 млрд от продажи акций «Сибнефти». Чтобы не платить налоги, с 2005 года консультанты начали изготавливать задним числом бумаги за 2003 год, заявляя, что Kravin лишь управляла деньгами другого офшора. Итог: $2 млрд скрыты от налоговиков.

Личные расписки. В 2000 году через цепочку посредников из структур-акционеров «Сибнефти» вывели $98 млн под видом «консультаций», из которых 99,9% возвращались Абрамовичу. В утечке обнаружены 50 долговых расписок о погашении, подписанные лично Романом Абрамовичем.

Замки, самолеты и обман в суде Лондона
Из кипрской Amiscan Investments «исчезли» $650 млн. Среди спрятанного имущества — британское поместье Fyning Hill, лондонский пентхаус, французский замок, частные самолеты и суперъяхты. Все переписали задним числом на 2003 год.

Скандал затронул и судебную систему Великобритании. В споре вокруг «Сибнефть-Югры» с Шалвой Чигиринским ключевой помощник Абрамовича Евгений Тененбаум заявлял под присягой, что не знал деталей сделок до весны 2004 года. Однако в архивах найдены документы за 2003 год с его личнымсогласованием о передаче акций. Подделка дат позволила заблокировать иск Чигиринского на $5 млрд.

Продав «Сибнефть» (купленную в 90-х за $250 млн) за $16 млрд, Абрамович и его окружение построили систему, где законы и суды оказались лишь декорацией. Юристы Абрамовича и Тененбаума все отрицают, а Deloitte Cyprus ссылается на невозможность проверить события двадцатилетней давности.