Как показывают записи, сотрудники Романа Абрамовича, в том числе работники международной аудиторской фирмы Deloitte, фальсифицировали документы, отражающие обширную офшорную бизнес-империю олигарха, помогая его компаниям уклоняться от уплаты налогов и маскировать активы.
Новый анализ просочившихся в прессу корпоративных документов выявляет, по всей видимости, долгосрочную и тщательно спланированную стратегию по изменению дат в документах задним числом.
Ближайший помощник российского миллиардера, проживающий в Лондоне Евгений Тенебаум, по всей видимости, был причастен к подделке документов и, возможно, также дал ложные показания в Высоком суде Великобритании, следует из документов.
В настоящее время личные и финансовые дела Абрамовича ограничены из-за санкций. Однако эти документы вызывают вопросы о том, как Абрамович смог более десяти лет скрывать свои финансовые дела от властей, по-видимому, при содействии чиновников и авторитетных консультантов.
Эти выводы основаны на утечке Cyprus Confidential — более 500 000 документов, впервые переданных Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ).
Цифровой документальный след прослеживает путь перемещения миллиардов фунтов, которые бывший владелец футбольного клуба «Челси» получил в результате скандальной сделки по приобретению нефтяных месторождений в Сибири на фоне распада Советского Союза.
С 1999 по, по крайней мере, 2013 год группа помощников и бухгалтеров, которым было поручено перемещать средства между офшорными юрисдикциями, применяла тактики, которые, по мнению экспертов, могли представлять собой мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
По всей видимости, это включало датирование документов задним числом с целью создания удобной цепочки документов, свидетельствующей, что соглашения и сделки имели место много лет назад.
Адвокаты Абрамовича отрицали какие-либо правонарушения и заявили, что он полагался на рекомендации своих советников и компании Deloitte Cyprus. Тененбаум также отрицал правонарушения и заявил, что он тоже полагался на экспертные рекомендации компании Deloitte Cyprus.
Компания Deloitte Cyprus заявила, что «действует в соответствии со всеми применимыми законами», и что она больше не может получить доступ к соответствующим материалам из-за истечения срока давности.
Подписаться