Расширяя свое присутствие на мировом рынке, компания A7 нуждалась в плацдарме в глобальной финансовой системе. И она нашла его в Кыргызстане.
Платежные ведомости, полученные изданием, показывают, что подставные компании A7 открыли 6 счетов в киргизских банках, через которые прошло более 100 миллионов долларов и китайских юаней.
Под давлением западных стран Кыргызстан в этом году закрыл часть сети «А7», в том числе торговую компанию.
Вскоре после этого А7 обратилась к подставным компаниям и дочерним предприятиям в Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах, Нигерии, Монголии и других странах.
NYT выявила 71 подставную компанию по всему миру, связанную с A7.
Как выяснила газета, китайская государственная компания по производству промышленного оборудования Xi'an Heavy Equipment and Technology Company получила от A7 более 30 платежей на общую сумму более 27 миллионов долларов в конце 2024 и начале 2025 года за оборудование для производства стали, которое может помочь в производстве артиллерийских снарядов и брони.
Почти 1 миллион долларов от российской подставной фирмы поступил в Insight Global Technology, гонконгскую компанию, которая продает компьютерные серверы Nvidia для разработки ИИ — технологии, доступ к которой в России западные страны пытались ограничить.
А почти 4 миллиона долларов были выплачены Walksnail, китайскому производителю радио- и видеокомпонентов для беспилотников, используемых на передовой на Украине.
Показательным примером является прошлогодняя закупка передовой американской электроники, имеющей решающее значение для создания систем радиоэлектронной борьбы.
Покупателем стала компания "ВПК-Техно Системс", московский дистрибьютор, который публично подчеркивает свои связи с крупными российскими оборонными компаниями. Продавцом выступила китайская компания Ceyuan Electronic Technology Company, которая, согласно торговым документам, регулярно поставляла в Россию чувствительную электронику.
10 марта 2025 года "ВПК-Техно Системс" выставил компании A7 счет на сумму почти 46 000 долларов за датчики измерения сигналов — передовую электронику промышленного и военного назначения, которая относится к числу наиболее секретных товаров, которые США стремятся не допускать в Россию.
Согласно анализу исходного кода, сотрудники компании A7 загрузили документ в свою программу для выставления счетов, которая, используя ChatGPT от OpenAI, прочитала документ и сгенерировала поддельную версию на ту же сумму и дату.
Затем сотрудники выбрали одну из более чем 6000 марок из базы данных и добавили ее к поддельному счету-фактуре, чтобы придать ему вид подлинного. Вместо чувствительной электроники, предназначенной для Москвы, в новом счете-фактуре были указаны светодиодные рекламные короба, приобретенные Торговой компанией Кыргызстана.
Стратегия сработала: согласно документу, подтверждающему сделку, банк Ceyuan не высказал никаких замечаний по поводу соблюдения нормативных требований.
Компания A7 осуществила дополнительные закупки у китайского поставщика на сумму 300 000 долларов.
Издание проанализировало более 4 000 аналогичных банковских транзакций с 40 различных счетов, связанных с подставными компаниями A7.
За пять месяцев, охваченных документами, компания смогла отправить платежи от подставных компаний в банки более чем 80 стран.
Подписаться