Срок давности за нарушения антиотмывочного законодательства могут увеличить вдвое

Росфинмониторинг разместил на портале общественного обсуждения законопроект, который предлагает продлить срок давности с трёх до шести лет. Это позволит привлекать банки к ответственности даже после завершения длительных уголовных дел.

За нарушения по ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП должностным лицам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Для юрлиц санкции составят от 500 тыс. до 1 млн рублей либо трёхкратную сумму сделки.

BRICS Финансы