После выборов банки усилят контроль за происхождением наличных

ЦБ готовит рекомендацию, по которой при пополнении счетов у физлиц и юрлиц будут тщательнее проверять источник денег. Под контроль также попадут внесение наличных и обменные операции. Параллельно регулятор корректирует «антиотмывочный» закон 115-ФЗ.

По словам главы службы финмониторинга ЦБ Богдана Шабли, подозрительные наличные могут поступать через рынки и нелегальные криптообменники. Поводом для ужесточения стал рост объёма наличных в обращении на 2,5 трлн рублей с начала года.

BRICS Финансы