ЦБ готовит новые подробные рекомендации банкам по проверке происхождения наличных денег клиентов – и физиков и юриков, внесение денег на счета и валютно-обменные операции. Следующий шаг - предложения по ужесточению115-ФЗ.

Это реакция на то, что с начала года объём наличных в обращении вырос примерно на 2,5 трлн рублей. Только к 22 сентября из банковской системы ушло ещё более 380 млрд. Государство интересуется – «откуда деньги, Зин?»

Основными источниками наличности непонятного происхождения регулятор называет рынки и нелегальные криптообменники.

🇷🇺 Брекотин: MAX | ТГ | RuTube | VK