From Eligibility to Sybil Detection📈
by Wormhole

Вчера Wormhole опубликовали статью о том, как они отсеивали Sybil кошельки. Пока что это базовая инфа, без какой-либо конкретики. После проведения дропа мы получим подробный технический отчёт о том, как Wormhole брили. Я же все равно предлагаю ознакомиться с инфой, поскольку есть на что обратить внимание.

> Wormhole строился более 3-х лет и, разработчики брали историю транзакций за весь промежуток времени.

> Каждому кошельку присваивался коэффициент на основе объема, времени использования, постоянстве активности и других факторах.

> Весь анализ включал изучение кластеров, поведенческих моделей кошельков, которые взаимодействовали с протоколом и проектами, построенными на его основе.

> Wormhole проводили анализ данных в сотрудничестве с Allium (Такой же подход использовали JITO Labs при дропе токена $JTO).

1️⃣Графы владения кошельками.
Пример графа.

Основой для анализа выступила кластеризация владельцев. Если вы взаимодействовали с Wormhole в EVM сетях, в Solana, Near и других сетях, вы использовали разные кошельки. Так вот Wormhole объединил все эти кошельки в единый граф/кластер. Такой граф объединяет все транзакции, которые пользователь мог провести в разных экосистемах, под одним идентификатором пользователя.

2️⃣Анализ источников средств.
Пример кластера.

ЭТО БАЗА! Wormhole анализировали поступление средств. Если вы заводили бабки с одного кошелька на другие, тогда вы попали подали под кластер. На основе этого параметра было выявлена два основных типа кластеров: Диффузное финансирование (Когда один кошелёк рассылает на другие) и последовательное диффузионное финансирование (Когда кошелёк A отправляет бабки на кошелёк B, далее кошелёк B отправляет на кошелёк C и т.д).

3️⃣Анализ поведения.
Пример кластера.

Сибилы умнеют и раскидывают бабки с биржевых кошельков, потому предыдущий метод бессилен в их сбриве. По этой причине Wormhole отслеживали поведенческие паттерны на основе алогритма Louvain, где сбривали сибилов по идентичным действия, совершаемым в течение определенного времени и в аналогичные промежутки времени с другими кошельками (На примере показано нагляднее).

4️⃣Анализ спама транзациями.
Пример кластера.

Быстрые последовательные транзакции одинаковых сумм токенов, как между двумя сетями, так и между несколькими сетями, тоже стали причиной для Not Eligibile. Wormhole убирали кошельки с транзакциями, которые повторялись с аномально высокой частотой и совпадали с большим наплывом активности сибилов, начавшимся в декабре 2023 года.

🔎Что в итоге имеем?
Ну для начала обязательно загляните в примеры. Там ссылки на различные картинки на которых более наглядно можно понять суть того или иного способа для отсева Sybil'ов.

Конечно, нужно дождаться подробный тех.отчёт, в котором будет больше конкретики, но с учётом того, что через Wormhole прошло свыше 1 миллиарда сообщений/итераций (У L0 сейчас порядка 116 миллионов) за всё время, выглядит вполне адекватно (P.S. Дайте инфу, сколько кошельков было в Womrhole, не могу найти).

Ничего серьёзного, инновационного я не увидел. Но обратить внимание следует на графы владения кошельками.

🤝Следить нужно не только за «стерильностью» ваших EVM кошельков, но и за кошельками других, non-EVM сетей (Ну типа если ваши Sol кошельки связаны и вы каждый из этих Sol кошельков подвзяываете к EVM кошелькам, то так можно и всю ферму запороть), особенно когда отрабатывается протокол с большим набором сетей!

Что стоит ещё отметить, так это то, что даже сейчас Wormhole ЕЩЁ НЕ ЗАКОНЧИЛИ проверку кошельков. В статье они дали понять, что могут как присвоить токенов, так и забрать у тех, кто прошёл под дроп🙅‍♂️

▪️В комментариях закину ещё алгоритм вознаграждения, с инфой по множителям и прочему.

▪️И перепроверьте ещё раз кошельки. Они там вчера вроде обновляли инфу.

P.S. Под шумок появилась инфа о планах Monad привлечь более 200$ миллионов инвестиций во главе с Paradigm. Это пока ещё не закрытые сборы, но звучит солидно!


✖️Brain Inc. | Telegram | Chat | YouTube | Welcome