Банки могут начать блокировать счета россиян при частичном совпадении их данных с реестром террористов и экстремистов

Росфинмониторинг предложил новый критерий для временной блокировки счетов. Если данные клиента банка частично совпадут с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке, его операции приостановят на пять дней, пишет РБК.

Поправки предлагается внести в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Отмечается, что критерии частичного совпадения будут установлены после принятия поправок, их сформируют «на основании всестороннего анализа случаев, возникающих на практике».

Это Борус | Мы в MAX