44亿比索资金记录曝光！杜特尔特夫妇55笔可疑交易被查

菲律宾反洗钱委员会（AMLC）10月5日在副总统莎拉·杜特尔特弹劾审判中提交的记录显示，共有666笔涵盖交易报告（CTR）以及55笔可疑交易报告（STR）涉及杜特尔特及其丈夫、律师马纳塞斯·卡皮奥，相关交易总额达44亿比索。

当天是莎拉·杜特尔特弹劾审判第33天，AMLC执行主任罗内尔·布恩纳文图拉出庭作证，并向参议院弹劾法庭提交相关交易汇总表。

根据AMLC的定义，涵盖交易是指银行客户在单日内存入超过50万比索的款项，银行须自动向AMLC报告。可疑交易则是银行因交易存在异常迹象，或对其合法性产生疑虑而提交的报告，包括可能涉及非法资金来源的交易，无论交易金额多少。

在666笔涵盖交...

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