PCCOCS раскрыла детали обысков в FlyOne: речь идет об уклонении от налогов и отмывании денег

Обыски прошли 1 октября в офисах, домах и автомобилях лиц, которые фигурируют в деле.

Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) раскрыли новые детали обысков, проведенных 1 октября в компании FlyOne и по адресам лиц, связанных с расследованием.

По данным ведомства, правоохранители расследуют дело об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму более 40 млн леев. Следствие считает, что с 2016 года и по настоящее время участники предполагаемой организованной группы могли действовать согласованно, распределив между собой роли и используя несколько юридических лиц и подставных лиц для уклонения от налоговых обязательств.

В рамках расследования изучается происхождение почти 41 млн леев. По версии следствия, средства, которые не были должным образом задекларированы налоговым органам, могли быть использованы для основания авиационной компании, а затем легализованы как в Молдове, так и за рубежом.