Этот пост — итог наших расследований за последние месяцы. Это уже не единичные каналы, а нормально выстроенная схема.
С ноября 2025 года мы нашли минимум 27 Telegram-каналов, принадлежащих одной группе. Контент везде одинаковый, посты копируются слово в слово, меняются только названия. Сейчас активно сразу рекламируются минимум 4 канала каналов, реальное количество — явно больше.
На рекламу денег не жалеют. Только 21 декабря они потратили около 3 млн рублей на размещения в крупных каналах.
Схема везде одинаковая. Сначала дают сделать 1–2 обмена на мелкие суммы. Деньги возвращаются с небольшим плюсом — это приманка. Как только сумма увеличивается, обменник пишет, что средства «зависли»: ошибка комиссии, AML, проверка сети. Просят повторить платёж для «разморозки». Потом появляется страховой депозит и другие причины занести ещё. В среднем вытягивают $1000–2000 с человека.
Люди ведутся, потому что обменники каждый раз разные. Создаётся ощущение, что это разные сервисы. На деле — десятки фейковых обменников одной команды, все на одном IP 45.84.205.123, с одинаковым дизайном и фейковыми отзывами.
Комментарии под постами тоже фейк. Не ИИ, а живые люди на зарплате, которые пишут «результаты» и создают видимость реальной движухи.
Плюс используется актёр под именем «Максим Перепелица». но на деле это Далер Тухтабеков-Ахмедов. Видео старые, просто кочуют из канала в канал. Лицо нужно только для доверия.
Наши разборы по этой группе:
— Десятки каналов, один развод: масштаб арбитражного скама
— От 50 до 150 тысяч за пост: экономика арбитражного скама
— Реальный кейс: как люди теряют деньги на “арбитраже”
Итог простой: это единая скам-сетка с рекламными большими рекламными бюджетами, актёрами и фейковой инфраструктурой. Пока туда несут деньги, они будут штамповать новые каналы снова и снова.
✅ SCAM LIST - подписаться