Примерно с 2017-го в Москва-Сити начали собираться криптолюди — обменники, OTC-дески, даже биржи. Федерация Восток, Империя — в этих башнях крутилось всё, от первых биткоинов до серых схем.
Если ты давно в теме, наверняка слышал про Garantex. Но до него были те, кто реально формировал рынок — BTC-e (позже WEX) и Suex. И если ты не знаешь их истории — зря. Это отличный пример, почему в крипте доверять можно только холодным кошелькам и себе.
🔥 BTC-e / WEX — легенда и падение
BTC-e стартанула в 2011 году, когда о битке почти никто не слышал. Никаких KYC, никаких проверок — просто почта, логин, пароль.
На тот момент — мечта любого трейдера СНГ. К 2014 году биржа уже в топ-20 мира, обороты по $70 млн в день.
Но сказка закончилась летом 2017-го, когда Александра Винника арестовали в Греции. США обвинили BTC-e в отмывании миллиардов, включая 530 000 BTC, украденных с Mt.Gox.
Биржу закрыли, сайт изъяли, пользователи остались без доступа.
Через пару месяцев появился «ребрендинг» — WEX.nz, с теми же клиентскими базами и обещанием вернуть деньги.
На деле — просто последняя стадия скама. К концу 2018-го вывод заморозили, Binance начала блокировать активы, и всё исчезло.
💸 В воздух растворилось около 30 000 битков и 700 000 лайткоинов (по тем временам — $350 млн).
Легендарная «анонимная биржа» превратилась в историю о том, как анонимность привлекает не только клиентов, но и ФБР.
⚡️ Suex — обменник, который не успел “выйти в свет”
Suex появился в 2017-м. Начинали в Телеграме и офисе Москва-Сити, работали только с крупняком — от $10k.
Основатель — Егор Петуховский (есть связь с EXMO), плюс в доле были Ильдар Закиров и Максим Субботин.
На пике через Suex шли десятки миллионов. И вот тут ими заинтересовался Минфин США.
В 2021 году Suex попал под санкции — обвинения в отмывании денег для даркнета, хакеров и пирамид (включая Finiko).
После этого — всё, двери захлопнулись, основатели пропали.
Как и в истории BTC-e — никаких KYC, никакой защиты, и в итоге деньги растворились.
🧩 Итог
Москва-Сити за пару лет стал «Меккой криптообменников» — но за блеском стеклянных башен стояли истории, где теряли сотни миллионов.
Главный вывод тот же, что и 10 лет назад:
если крипта не на твоем кошельке — она не твоя.