Криптодетектив под видом клиента проник в сеть, связанную с отмыванием средств от взлома 📈Bybit на 💸$1,5 млрд в феврале 2025 года.
Зак связался с пользователем под псевдонимом «🤔Jimmy Green» в ✈️Telegram, который открыто предлагал услуги по обмену украденных активов.
Чтобы войти в доверие, Зак пополнил новый кошелёк на 350,000 💲USDC и провёл несколько сделок с Jimmy, теряя 5% с каждого заказа.
🟠Со временем тот начал делиться деталями операций: переводами средств 😑КНДР, работой в 🇭🇰Гонконге и 🇨🇳Китае, схемами через 🪙SOL и 🔴TRX.
🟠12 марта 2025 года Jimmy прислал скриншот перевода, который ZachXBT сопоставил с ордером в 💰THORChain. Он также получил три адреса 🪙Solana, выявивших кластер средств 📈Bybit на $12 млн.
🟠Позже Tether заморозила 442,000 💰USDT из этого кластера. Среди других находок — заморозка $332,000 💲USDC со взлома Poloniex и отслеживание $3 млн до горячего кошелька Huione Guarantee.
С 2022 года я помог заморозить более 💸$75 млн, связанных с инцидентами 🇰🇵КНДР..
— 🥸ZachXBT.
Bits.media