Власти РФ наделят Росфинмониторинг полномочиями по контролю за криптооперациями.
О сделках на сумму от 60,000 рублей, а также о внешнеторговых операциях с криптовалютой от 1 млн рублей ведомство будет получать расширенные данные:
🟠ФИО (или название юрлица), адрес кошелька, физический адрес, дату рождения и ИНН.
🟠Для операций до 60 000 рублей достаточно ФИО и адреса-идентификатора.
Цифровые депозитарии и иностранные финансовые организации обязаны направлять эти сведения автоматически. Также предлагается снизить порог для отчётности с 100,000 до 60,000 рублей.
Кроме того, для банков установят лимит операций с цифровыми активами — 1% от капитала банковской группы с обязательным резервированием средств.
🗣ЦБ расширят полномочия по ограничению и запрету отдельных криптоопераций не только для некредитных, но и для банковских организаций — если они угрожают инвесторам или финансовой системе.
Bits.media