Иранские организации за 7 лет перевели через биржу CoinEx около $3,84 млрд, используя её для обхода санкций 🇺🇸США.
🟠Кошельки CoinEx взаимодействовали с адресами Центробанка Ирана и санкционной биржи Nobitex.
🟠К 2024 году CoinEx стала крупнейшим зарубежным контрагентом Nobitex, сменив Binance.
🟠Активы переводили в 💰USDT на 🔴Tron, через мосты направляли в 🔹Ethereum, обменивали через DEX на 💲DAI и другие криптовалюты, затем снова через блокчейны на Nobitex и CoinEx.
По данным 🥸TRM Labs, на иранские кошельки поступали средства, украденные северокорейцами при взломе 📈Bybit. Не менее 💸$67 млн из них оказались на депозитах CoinEx.
Bits.media