Ведомство опубликовало отчет для Конгресса, в котором отметило, что миксеры могут применяться для защиты финансовой конфиденциальности — например, скрывать личные средства, коммерческие платежи или пожертвования.
При этом регулятор разграничивает кастодиальные и некастодиальные сервисы:
• Первые обязаны регистрироваться в FinCEN и предоставлять данные по запросу.
• Для вторых не предлагается дополнительных ограничений.
Минфин также указывает на риски:
Через миксеры отмываются украденные средства.
Особое внимание уделено криптоматам.
Для борьбы с отмыванием денег, регуляторы ставят ставку на 🤖ИИ, блокчейн-аналитику, системы цифровой идентификации и API.
Ранее:
🦅SEC.
🟠ZEC.
🪙Tornado Cash.
Bits.media