Росфинмониторинг планирует запустить цифровую систему для отслеживания «подозрительных» криптоадресов.
Контроль усиливается:
🟠 Источники данных будут: ФНС, МВД, спецслужбы, банки и зарубежные партнёры.
🟠 Реестр интегрируют в расследования, мониторинг цифрового рубля и учёт майнеров.
🟠 Криптобиржи могут обязать делиться данными о переводах.
🟠 С 1 июня Росфинмониторинг получит право замораживать операции.
🟠 Параллельно запускается сервис «Криптокомплаенс» для AML-проверок кошельков.
Цель — борьба с отмыванием, финансированием терроризма и оборотом оружия.
Bits.media