🤑 $290 млн конфискованной крипты. Два дня. Один путь до Coinbase Prime

13–14 июля правительство США перевело крупный пакет конфискованных цифровых активов в инфраструктуру Coinbase Prime.

🔍 Аналитики BitOK восстановили полный маршрут движения средств — от государственных кошельков до депозитных адресов Coinbase Prime.

За два дня были переведены 3 800,42 BTC (около $235 млн) и 30 006,75 ETH (около $53 млн). Общая сумма — $288,33 млн.

BTC поступили из двух конфискационных дел. Часть была изъята по делу Ryan Farace, осужденного за продажу контрафактного Xanax через даркнет. Еще 925,5 BTC — из дела BTC-e, биржи, которую американские власти связывали с обслуживанием средств, полученных в результате взломов, ransomware и других преступлений.

30 000 ETH были приобретены во время ICO Ethereum за 15 BTC, которые, согласно материалам Министерства юстиции США, происходили от продажи наркотиков.

🧠 Ключевой инсайт анализа

Несмотря на разное происхождение активов, маршруты движения практически идентичны: тестовый перевод, основной транш и автоматическое перемещение в инфраструктуру Coinbase.

Один и тот же депозитный адрес 0xE9Ac...410A сначала принял 30 006 ETH, а уже на следующий день — еще 5 939 ETH из другого конфискационного дела, связанного со взломом Bitfinex. Это указывает на повторно используемый маршрут передачи конфискованных активов.

🧺 Конфискация не стирает историю актива. Даже после перехода под контроль государства его происхождение и предыдущий маршрут остаются частью ончейн-графа.

Средства из подобных расследований продолжают движение по рынку. Проверяйте адреса, контрагентов и транзакции перед каждым переводом в BitOK Bot.

Сайт | Telegram | BitOK бот