👀 Банковский партнер Tether оказался под угрозой ликвидации после изъятия $89 млн

Американские власти изъяли средства, которые офшорный EQIBank хранил и переводил через платежного посредника Capstone. По оценке банка, речь идет примерно о $89 млн — около 80% его денежных активов.

EQIBank обслуживал Tether, в том числе проводил банковские переводы при покупке и погашении USDT. Эмитент подтвердил, что продолжает хранить в банке часть активов, но оценил ее менее чем в 0,034% совокупных активов группы. При балансе Tether в $187,75 млрд это означает сумму менее $64 млн, однако точный размер компания не раскрыла.

Прокуратура США утверждает, что Capstone вводила Wells Fargo и JPMorgan в заблуждение относительно характера своей деятельности. Tether заявила, что ничего не знала о предполагаемых нарушениях посредника.