США усложнили разблокировку активов для россиян

Усиление американских санкций в отношении Ирана неожиданно отразилось на российских инвесторах: в список OFAC дополнительно был включен ВТБ. Банк является участником отдельных депозитарных цепочек хранения зарубежных активов — через НРД и СПБ Банк (депозитарий СПБ Биржи) — а в некоторых случаях — напрямую через Euroclear.

После 2022 года это стало существенным фактором при разблокировке активов и сейчас вновь дало о себе знать: спустя более двух лет ожидания OFAC начал выносить решения по индивидуальным лицензиям, в том числе об отказах.

◽️Как это повлияет на разблокировку активов в Euroclear?

Для разблокировки большинства активов российских инвесторов в Euroclear достаточно лицензии компетентного органа Бельгии. Разрешение OFAC требуется в тех случаях, когда операция затрагивает американскую юрисдикцию — например, при работе с американскими активами через DTCC, а также в отдельных случаях с активами, учитываемыми через депозитарий СПБ Биржи.

◽️Стоит ли подавать повторные заявки?

Да, это имеет смысл.

По большинству депозитарных цепочек на момент блокировки ВТБ не являлся основным звеном между НРД и Euroclear. Поэтому сам факт того, что ВТБ присутствовал в исторической цепочке, еще не означает, что текущая операция связана с ВТБ.

Напомним, что типовая цепочка учета выглядит следующим образом:

Инвестор → российский брокер → НРД → Euroclear / Clearstream.

➡️При этом каждый кейс необходимо анализировать индивидуально: важно установить, где именно находились активы на момент блокировки, какую роль ВТБ играл в цепочке и сохраняет ли он какое-либо отношение к активам сейчас.

✔️Кроме того, процесс разблокировки стал доступнее по стоимости: комплексное сопровождение в среднем составляет около €20 тыс., включая работу с кейсами, по которым ранее были получены отказы.

Мы не раз писали, что текущий этап развития процедуры создает дополнительные возможности для разблокировки активов — особенно после передачи полномочий по выдаче соответствующих лицензий Минфину Бельгии.

Если у вас остались вопросы или вы получили отказ по своему заявлению — напишите нам. Разберем конкретную ситуацию и возможные варианты дальнейших действий.

💰Подписывайтесь на bitkogan в MAX