ЦБ призовёт банки тщательнее проверять происхождение наличных у компаний и граждан

Об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля на Международном банковском форуме.

По его словам, бизнесу, активно работающему с наличными, необходим усиленный контроль: теневые компании могут использовать их, чтобы обходить проверки.

Банкам рекомендуют не ограничиваться формальными процедурами, а содержательно выяснять, откуда поступили деньги, и препятствовать легализации средств. Среди возможных источников наличности неустановленного происхождения Шабля назвал рынки и нелегальные криптообменники.