Центробанк выпустил методические рекомендации, в которых призвал банки усилить контроль за операциями с наличными.
Регулятор отмечает, что компании, индивидуальные предприниматели и частные лица стали чаще использовать наличные деньги для легализации преступных доходов.
Ключевые рекомендации для банков
- Анализировать операции с наличными ежедневно.
- Особое внимание уделять клиентам, которые вносят на счета от 30 млн рублей в месяц.
- Контролировать бизнес, ранее не работавший с наличными, или если сумма внесения значительно превышает среднемесячные обороты по счетам.
Эти меры направлены на повышение прозрачности финансовых потоков и противодействие незаконным схемам.