BGP Litigation в поисках нового члена команды на позицию «Compliance officer» в Дубае.

Чем предстоит заниматься:
- ​​​​Обеспечивать соблюдение фирмой требований законодательства ОАЭ в сфере AML/CFT;
- Разрабатывать и актуализировать внутренние AML/KYC-политики;
- Проводить процедуры KYC/CDD/EDD и комплексную проверку клиентов;
- Консультировать практики фирмы по вопросам документации и информации для проведения KYC/CDD/EDD;
- Проверять клиентов по санкционным спискам, базам PEP и анализировать структуры владения, включая UBO;
- Вести реестр клиентских профилей и проводить ongoing monitoring.

Требования:
- ​​​​Высшее юридическое образование будет преимуществом;
- Релевантный опыт работы от трех лет;
- Знание требований законодательства в области AML/CFT, опыт работы с санкционными списками;
- Навыки проведения внутренних аудитов/проверок на соответствие комплаенс-требованиям;
- Наличие сертификата по AML/CF;
- Свободное владение английским языком.

Мы предлагаем:
- Работа в Дубае (World Trade Center, Sheikh Zayed Road);
- Социальные гарантии согласно законодательству ОАЭ (EID, компенсация медицинского осмотра);
- Дополнительное медицинское страхование;
- Корпоративная система по изучению английского языка;
- Корпоративные тренинги и обучение.

📲 Ждем отклики и резюме: daria.klyukina@bgplaw.com
Подробнее о карьере в фирме: https://t.me/BGP_Internship