Финансовому посреднику не нужно ждать решения суда, чтобы заморозить активы из-за санкций

Федеральный верховный суд Швейцарии рассмотрел спор о блокировке криптовалюты, которую провайдер отказался вернуть компании-клиенту после появления подозрений в ее связи с подсанкционным лицом.

Поводом стали не прямые доказательства контроля, а совокупность обстоятельств:

✔️ семейные и экономические связи с российским олигархом, находящимся под санкциями;
✔️ документы о происхождении капитала;
✔️ публичные материалы OFAC.

➡️ Компания настаивала, что одного подозрения недостаточно. Однако суд занял иной подход.

Суд указал, что для заморозки активов финансовому посреднику достаточно обоснованных подозрений в санкционном контроле, а не полного доказывания такого контроля. При этом предварительное решение суда или подтверждение госоргана для блокировки не требуется.

Партнер практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин в авторской статье для РБК Pro разобрал подход суда и какое значение имеет это решение.

#BGPanalytics