Привлечение тайных бенефициаров к ответственности

Практика по субсидиарной ответственности смещается от формального подхода к исследованию реального контроля над бизнесом.

➡️ Сегодня для привлечения к ответственности уже недостаточно смотреть только на состав участников или директора в ЕГРЮЛ.

⚡️ Эксперты практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation - советник Дарья Майорова и юрист Владислав Рябинин - в авторской статье для журнала «Арбитражная практика» разобрали, какие именно доказательства помогают выявлять тайных бенефициаров про рассмотрении судебных дел.

Это могут быть:
✔️ переписка и переговоры с контрагентами, согласование ключевых условий от имени должника;
✔️ использование общих IP-адресов, сотрудников и инфраструктуры;
✔️ совершение в пользу должника сделок, отличающихся от рыночных условий;
✔️ показания сотрудников и номинальных руководителей;
✔️ сведения из СМИ, соцсетей и публичных источников.

Отдельно обращает на себя внимание подход Верховного Суда РФ к распределению бремени доказывания: если сформирована совокупность косвенных доказательств, предполагаемый бенефициар должен опровергать наличие фактического контроля.

📌 С полной версией статьи можно ознакомиться по ссылке.

#BGPanalytics