Налоговая служба отрицает информацию о контроле за переводами 10 млн россиян. В зоне риска — только те, кто получает незадекларированные доходы или ведёт незаконную предпринимательскую деятельность. Параметры контроля пока не определены, их прорабатывают совместно с ЦБ.
В конце марта в Госдуму внесли проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающий обмен информацией между ЦБ и ФНС. СМИ со ссылкой на экспертов написали, что 10 млн россиян с доходом 200 тысяч рублей в месяц могут попасть под контроль. В ФНС уточнили: контролировать будут тех, чей незадекларированный годовой доход превышает 2,4 млн рублей. Законопослушные граждане, платящие налоги, не столкнутся с дополнительным контролем.
Управляющий партнер адвокатского бюро BGMP Сергей Матюшенков пояснил, что переводы между родственниками под подозрение не попадут:
«У налоговой есть доступ к информации из ЗАГС, она знает, кто чей родственник. Если какие-то неизвестные люди регулярно перечисляют деньги на карту, здесь могут начаться вопросы».
Партнер, руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова отметила, что вызовет подозрения в первую очередь ритмичность дохода:
«Постоянные, в определённые даты, поступления от одних и тех же лиц. Например, 40 тысяч в месяц от какого-то физлица — возникает вопрос: а вдруг это арендная плата за квартиру?»
В ФНС подчеркнули, что сумма переводов будет лишь одним из признаков «рисковых» операций. Конкретные критерии контроля ещё предстоит определить.