🎤 Партнер юридической фирмы Lidings, руководитель практики цифрового права Дмитрий Кириллов связывает ужесточение в том числе с крупными потоками наличных между Россией и странами, откуда приезжает много трудовых мигрантов. Государство стремится понимать происхождение вывозимых средств и то, были ли соответствующие доходы задекларированы.
Например, если человек продал автомобиль за несколько миллионов рублей и хочет вывезти деньги, средства придется провести через банковский счет. Банк сможет запросить подтверждение их происхождения, после чего клиент получит необходимую выписку.
Но имеет значение и способ пересечения границы. Если попытаться вывезти больше миллиона через пункт пропуска, который не входит в установленный перечень аэропортов, сумму превышения изымут даже при наличии подтверждающих документов. А резкое снижение лимита эксперт связывает с накопившейся практикой применения прежних ограничений.
«То, что видят банки, то, что видит Росфинмониторинг, то, что видят таможенные органы. Вероятно, это как раз и результат анализа практики».
📻 Подписывайтесь на BFM | И в MAX