Введенные ранее барьеры сочли избыточными.
По действующим на данный момент правилам все иностранцы без ВНЖ или хотя бы РВП (разрешение на временное пребывание) автоматически относятся к категории клиентов повышенного риска. Со всеми вытекающими отсюда последствиями (максимально жесткий комплаенс, ручной контроль и т.д.).
Теперь Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) это требование отменяет - изменения правил внутреннего контроля банков опубликованы 18 сентября и вступают в силу в конце месяца.
В категорию высокого риска можно будет попасть при реальных основаниях (подозрительных операциях, признаках мошенничества и т.д.). В общем случае для иностранцев процедуры открытия счета станут проще.
🔍 Станет ли Казахстан снова раем для «карточного туризма»?
На уровне 2022-23 годов вряд ли. Для простых бытовых задач банки соседних Кыргызстана и Таджикистана обычно оказываются предпочтительнее. Но при более серьезных задачах у Казахстана имеются свои преимущества. Так, в этой стране можно открыть не только банковский, но и брокерский счет с выходом на международные рынки. Особенно интересен в этом смысле Freedom, сохраняющий максимально лояльную политику по отношению к россиянам.
👨💻 Bespalov Finance помогает открывать банковские и брокерские счета в Казахстане, регистрировать здесь ИП и юрлица, а также получать РВП и ВНЖ.
🔗 Получить консультацию или оформить документы
🔵🔵🔵🔵
#новости @bespalovfinance #казахстан #cчет #внж #рвп