Технорассылка: как США выводят из игры криптобиржу из башни «Федерация»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

На прошлой неделе власти США попробовали добить скандально известную криптобиржу Garantex с обменниками в башне «Федерация». Стейблкоины USDT на 2,5 млрд рублей на кошельках биржи были заблокированы, а ее домены — арестованы совместными усилиями спецслужб США и ЕС.

Garantex — своего рода феномен российского крипторынка. Биржа, которая не раз становилась предметом расследований, обвинялась в отмывании и открыто нарушала санкции, несмотря на все это, долгое время продолжала успешно работать и расти. А ее офис в «Москва-сити», куда не раз вламывались силовики, всегда открывался снова — готовый принимать наличные рубли — в сумках и большими суммами.

Сама биржа, открыто позиционировавшая себя как площадка, которая не выполняет санкции против российских пользователей, попала под американские санкции еще весной 2022 года. Но не потому, что помогала россиянам спасаться в мире без Visa и SWIFT, а после того, как спецслужбы США и Германии закрыли наркомаркетплейс Hydra. Garantex подозревали в отмывании средств: американские власти посчитали, что более $100 млн от прошедшей через биржу крипты, — это транзакции, связанные с даркнет-маркетами и преступностью.

В этот раз арест доменов Garantex и блокировка USDT — тоже итог большого расследования. Что теперь будет с криптобиржей — и с пострадавшими от остановки работы пользователями — неизвестно. Сама площадка ситуацию не комментировала и конкретных обещаний не давала. Зато стала приглашать пользователей с «с положительным остатком на аккаунтах» на личную встречу в офис компании в «Москва Сити».

Кому принадлежала крупнейшая рублевая криптобиржа и почему она все время становилась объектом международных крипто-расследований, рассказываем в нашем новом выпуске технорассылки.