Deloitte и помощники Абрамовича подделывали документы: как скрыли $10 млрд и обманули лондонский суд

Масштабный подлог, оформление сделок задним числом и миллиарды долларов, растворившиеся в офшорных лабиринтах. Расследование на основе утечки Cyprus Confidential вскрыло схемы, с помощью которых миллиардер Роман Абрамович и его окружение скрывали активы, уклонялись от налогов и обманывали правосудие.

100 компаний и фабрика фальшивок
Ближайшие помощники Романа Абрамовича при прямом участии аудиторов Deloitte Cyprus и фирмы Meritservus поставили на поток фальсификацию корпоративной документации. В утечке обнаружено более тысячи документов свыше 100 компаний, оформлявшихся задним числом с 1999 по 2013 год. Разница между реальной датой и датой на бумаге достигала пяти лет. Deloitte выступала «независимым аудитором», утверждая заведомо подложную отчетность.

Как «испарились» 10 миллиардов долларов
Схема с Electus Investments: Чтобы не раскрывать активы по новым кипрским правилам, консультанты задействовали одноименную фиктивную структуру Electus Investments с Британских Виргинских островов. Через заднее число создали видимость передачи активов (включая акции «Сибнефти»), завершив оформление лишь в 2008 году. В результате из отчетности исчезли активы на $10 млрд.

Налоговый обман Kravin Investments: В 2003 году кипрская Kravin Investments получила $3 млрд от продажи акций «Сибнефти». В 2005 году консультанты состряпали бумаги от 2003 года, будто Kravin Investments лишь управляла чужими деньгами. $2 млрд мгновенно «утекли» из документов. Британский юрист Эндрю Митчелл прямо назвал это уклонением от налогов.

Личные подписи Абрамовича и $98 млн
В 2000 году через посредников вывели $98 млн из фирм-владельцев акций «Сибнефти». Посредник получил деньги за «консультации» по сделкам, прошедшим годом ранее, и обязался вернуть 99,9% Роману Абрамовичу. В утечке всплыли 50 долговых расписок, заявления о погашении которых Роман Абрамович подписывал лично.

Исчезновение замков и суперъяхт
Из баланса кипрской Amiscan Investments «испарилось» имущество на $650 млн. С помощью заднего числа консультанты оформили «передачу» другой структуре британского поместья Fyning Hill, лондонского пентхауса, французского замка, а также частных самолетов и яхт.

Обман суда в Лондоне: дело «Сибнефть-Югры»
Журналисты The Guardian и TBIJ обличили ложь в Высоком суде Лондона. Ближайший помощник олигарха Евгений Тененбаум под присягой заявлял, что до весны 2004 года не знал деталей сделок по «Сибнефть-Югре» в споре с Шалвой Чигиринским. Однако найдены документы 2003 года, визированные лично Евгением Тененбаумом, о передаче акций. Подлог позволил заблокировать иск Шалвы Чигиринского на $5 млрд.

Продажа «Сибнефти» (купленной в 90-х за $250 млн) принесла Роману Абрамовичу $16 млрд. Защита Романа Абрамовича и Евгения Тененбаума отрицает обвинения, а Deloitte Cyprus ссылается на невозможность проверить события 20-летней давности.