Теневая империя Царенка и Росси: как латвийский бизнесмен, британский наркотрафик и российская разведка сплелись в финансовую сеть TGR

Международный финансовый скандал обнажил гигантскую теневую систему, обслуживавшую наркоторговцев, торговцев оружием, киберпреступников и государственные структуры РФ. В центре этой транснациональной схемы отмывания денег оказался гражданин Латвии Андрей Царенок (Andrejs Carenoks), в международных документах и санкционных списках США фигурирующий как Andrejs Bradens.

Расследование британского National Crime Agency (NCA) в рамках операции Operation Destabilise показало, что Царенок входил в руководство преступной сети TGR. Главой этой финансовой империи выступает George Rossi (он же Heorhii Rossi), а его заместителем — Elena Chirkinyan. 4 декабря 2024 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло всю троицу в санкционные списки.

Американские и британские следователи установили, что Bradens/Carenoks лично владел и управлял британской TGR Corporate Concierge Ltd, а также американской Pullman Global Solutions LLC (Вайоминг). Связанная с ним тайская Siam Expert Trading Company Limited поставляла электронные компоненты в Россию.

Схема работала как многоуровневый конвейер: курьеры в 28 городах Великобритании собирали уличную наличность от торговли наркотиками и нелегальной миграции, после чего проворачивали cash-to-crypto swap. Криптовалюта моментально переводилась за рубеж. К ноябрю 2025 года Operation Destabilise привела к 128 арестам и изъятию суммарно десятков миллионов фунтов, долларов и евро. В ходе второй фазы задерживали десятками других участников, конфискуя миллионные суммы.

Грязные деньги TGR смыкались с государственными интересами России. Фирма Altair Holding SA, за которой стоял George Rossi, выкупила 75% акций киргизского Keremet Bank, который проводил трансграничные платежи в интересах российского Промсвязьбанка, обслуживающего ВПК РФ. При этом параллельно с TGR действовала партнерская сеть Smart (руководители Екатерина Жданова, Хаджи-Мурат Магомедов и Никита Краснов). Летом 2023 года российская разведка через Smart финансировала шпионскую сеть в Европе, включая группу граждан Болгарии во главе с Орлином Русевым.

Латвийский узел схемы оказался глубже, чем просто паспорт Царенка. В Риге действовала SIA «Eastern European Payment system» (проект www.theonecard.eu). Долей в ней через сингапурскую ASIA GLOBAL COMMUNICATIONS PTE. LTD. поочередно владели сам Heorhii Rossi и Elena Chirkinyan.

Когда старые каналы стали закрываться, TGR трансформировалась в сеть The OneGate, охватившую Великобританию, США, Канаду, Чехию, Польшу, Швейцарию и Гонконг. По данным расследователей из CIR и CBC, одной из ключевых структур-оболочек стала канадская Maple Digital Financial Solutions (ранее Fexcool Payments). В 2021 году её директором являлся Андрей Царенок, зарегистрировавший домен maplefinance.ca. Maple использовала телефонный номер TGR Partners, а клиентам предлагались карты OneCard. Позже Maple возглавил другой гражданин Латвии — Янис Звигулис (Jānis Zvīgulis), на которого переписали домен сразу после введения санкций против Царенка.

Международной экспансии Царенка предшествовали 30 лет бизнеса в Латвии: руководство B.P.M.K., SIA TELEO, а также SIA SALONS SILUET, принадлежавшей его жене Ольге Царенок (Olga Carenoka), с которой у них был оформлен брачный договор о разделении имущества.