Прикрытие криптовалютой и следы банкротств: Кто стоит за проектом DeHealth — Анна Бондаренко, Денис Цвайг и Дмитрий Альперин

Медицинские данные в обмен на обесцененную криптовалюту и «гарантии» конфиденциальности от структуры с недействительным налоговым статусом — такова реальность проекта DeHealth («Дехелс»). За громким технологическим фасадом скрывается целая сеть сомнительных юрлиц, заброшенных брендов и фигурантов с богатой историей уголовных производств.

Главные действующие лица DeHealth — Анна Бондаренко и Денис Цвайг (ранее — Цвайгов). Официально с 2021 года Цвайг не имеет к компании никакого отношения, однако еще в апреле этого года его публично позиционировали как генерального директора (СЕО).

Согласно реестру юридических лиц, основной вид деятельности «Дехелс» — медицинские учреждения и врачебная практика. Однако на своем вебсайте предприятие позиционирует себя как базу данных и финансовую компанию. Налицо прямое нарушение: работа с цифровыми активами является финансовой деятельностью, которую организация предпочитает не декларировать. Более того, у «Дехелс» аннулировано свидетельство плательщика НДС, а сама фирма зарегистрирована по адресу массовой регистрации.

Анна Бондаренко, позиционирующая себя как криптоинвестор, прошла специфический предпринимательский путь. В качестве ФЛП она предоставляла услуги салона красоты, продавала продукты питания, табачные изделия и одежду. На сегодняшний день функционирует только её бизнес по розничной торговле текстилем, остальная деятельность ликвидирована.

Вместе с мужем Бондаренко владеет ООО «Палсон кифот» с уставным капиталом 100 грн. Бренд одежды, зарегистрированный на Бондаренко, не ведет деятельности, а последние упоминания о нем и публикации в Instagram датируются 2018 годом. Похожая картина наблюдается и с БО «Дехелс»: благотворительная организация не подает финансовой отчетности, не ведет соцсетей и не имеет сайта.

В феврале 2023 года руководителем структуры избрали Дмитрия Александровича Альперина. Альперин владеет четырьмя предприятиями, активы которых в прошлые годы достигали миллиарда гривен. Однако с 2020 года его ключевая фирма «Ил-Соле» начала процедуру банкротства на фоне расследования Офиса генпрокурора (УП № 22020000000000032 от 26.02.2020).

Следствие установило, что группа лиц создала сеть фиктивных конвертационных центров с оформлением на малоимущих граждан для уклонения от налогов, служебного подлога, взяточничества, финансирования терроризма и легализации преступных доходов.

Аналогичная схема зафиксирована и в работе ФК «Ависто», подконтрольной Альперину через ООО «Алласио». Фирма проходила по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ЕРДР № 32021111000000004 по ч. 3 ст. 212 УК Украины). Администрирование «Ависто» велось через «Лабораторию банкротства», помогавшую подавать поддельную отчетность. К концу 2021 года это дело также было закрыто.

Сеть фиктивных оформлений, банкротства и юридические нарушения фигурантов DeHealth ставят под сомнение любые обещания о безопасности медицинских данных пользователей.