柬埔寨反贪局9月28日晚进一步披露“七星海乡长”涉诈案细节，揭露网诈团伙利用加密货币与第三方兑换商规避监管、洗钱及支付贿赂的完整链条。
涉诈头目与资金规模
涉案中国籍电诈团伙头目张建强（又名蔡友元），代号“OD”，网名“Trangol”。反贪局调查发现，张建强拥有超过10个加密货币账户，其主钱包“OKX Hot Wallet 8”存放资金高达2.506亿美元。调查证据显示，约90%的诈骗所得迅速通过加密货币渠道转往境外，真正留在柬埔寨境内的涉案资金仅有数万美元。
洗钱路径：USDT—兑换商—银行账户
张建强主要通过金边一名25岁柬埔寨男子Lay Sokong进行换汇和洗钱。Lay Sokong经营“Sok Kong 148”货币兑换店，会中文和英语。操作模式为：张建强先将USDT转给Lay Sokong，后者兑换成美元或人民币，再通过正规银行账户将资金汇给张建强指定的收款人。银行交易记录显示的汇款人是Lay Sokong，而非张建强本人，以此隐藏实际资金来源。
贿赂对象：乡长与移民警察
相关资金被用于支付项目开支、员工工资及贿赂官员。反贪局指出，张建强涉嫌通过上述方式，向七星海乡长廉伦及德崇国际机场移民局警察裴勇平支付贿赂款。
案件背景
该案自乡长廉伦被查开始，已牵出基里沙哥县副警长金苏潘、金边德崇国际机场移民局警察裴勇平等多名公务人员。裴勇平被控在2026年1月至6月期间，利用职务便利为张建强团伙成员绕过入境审查提供便利，涉及301起非法入境案件，收取至少20.21万美元。廉伦则涉嫌将名下约5公顷土地提供给该电诈团伙作为窝点，收取约3万美元，并在执法部门突袭前通风报信。张建强目前仍在逃，被控行贿、洗钱、网络诈骗及组织或领导网络诈骗中心等罪名。
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