汇旺涉嫌洗钱240亿美元，主要服务电诈产业

据香港明报、香港01联合报道，汇旺集团近日陷入洗钱风波，其董事长李雄被押解回中国后，调查显示，过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达240亿美元，且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。
据总部位于英国伦敦的区块链分析公司Elliptic统计，自2021年以来，汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包，已接收超过240亿美元资金，其中大部分资金流向电诈产业。明报援引Elliptic的研究称，汇旺集团在去年春天之前共促成近270亿美元交易，虽部分交易可能合法，但大规模资金流显示其存在洗钱风险。

消息还指出，汇旺旗下的汇旺担保和好旺担保被认为是集团洗钱的核心工具，而其支付平台汇旺支付和所谓平民化银行胖大银行表面上服务普通用户，实际上被用于暗网交易和“杀猪盘”诈骗收益洗白，成为全球最大的暗网交易平台之一。

香港01报道称，业内分析认为，汇旺集团整体规模可能超过550亿美元，其资金流动与电诈产业密切相关，引发金融监管与反洗钱机构高度关注。涉及加密货币及暗网交易，投资与参与需高度警惕，切勿卷入违法活动。

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