Росфинмониторинг предлагает новые основания для блокировки счетов россиян

Одним из них может стать частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, в отношении которого должна применяться заморозка. Критерии, по которым банки будут проводить проверку, определит Росфинмониторинг. При частичном совпадении данных операции клиента приостановят на 5 рабочих дней. Если за это время решение о продлении ограничений не будет принято, доступ к деньгам восстановят.

Сейчас банки обязаны замораживать средства клиентов, включенных в перечень Росфинмониторинга, которые причастны к экстремистской или террористической деятельности. На сегодняшний день в нем числятся 15 тыс человек. Их средства замораживаются в течение суток после появления имени в списке. Новые правила призваны ограничить возможности обхода этих мер, в том числе с помощью разных вариантов написания имени и фамилии.

Источник: iz.ru, Ридовка