Bybit внесла в чёрный список десятки российских и международных криптосервисов из-за связи с криминалом. Любые операции с ними на бирже теперь запрещены.

По данным «Базы», в стоп-листе из 114 компаний оказались Garantex, Cryptex, Bitzlato, Hydra, BlackSprut, Bitcoin Fog, Samourai Wallet, Sinbad, Huione Guarantee и другие криптобиржи, а также даркнет-площадки. Многие из них заблокированы Bybit из-за связи с мошенническими схемами.

Крупнейший российский кейс связан с Cryptex и платёжной системой UAPS. Только за 2023 год через эту сеть и десятки связанных с ней сервисов прошло более 112 млрд рублей, а преступный доход составил около 3,7 млрд. В 2024-м СК возбудил уголовное дело на их создателей, и по стране прошла волна задержаний.

Биржа Garantex также фигурирует в нескольких громких российских уголовных делах — через неё мошенники конвертировали деньги жертв в криптовалюту. В чёрном списке оказалась и давно заблокированная Bitzlato, через которую проходили деньги от скамов, взломов и вирусов-вымогателей. Сервис закрыт с 2023 года после ареста основателя Анатолия Легкодымова.

BAZA в Telegram
BAZA в MAX