ОГП і БЕБ викрили тіньову фінансову мережу: вилучили понад 630 млн грн

За даними слідства, мережа діяла по всій Україні та могла використовуватися для ухилення від податків і відмивання коштів. Її учасники обмінювали готівкову валюту й цифрові активи, а також переказували гроші за кордон.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах і вилучили готівку в різних валютах на понад 630 млн грн. Також вилучили телефони, комп’ютери та чорнові записи.

Батальйон «Монако» 💎 З питань реклами