0️⃣Прокуратура Октябрьского района г. Уфы провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Ранее приговором суда местный житель признан виновным в образовании юридического лица через подставных лиц, а также сбыте средств оплаты и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
В суде установлено, что в июне 2019 года мужчина согласился на предложение неизвестного лица участвовать в качестве подставного лица при создании коммерческой фирмы. При этом он знал, что управлять организацией и вести ее финансово-хозяйственную деятельность ему не придется.
Представив в регистрирующий орган необходимые документы, после внесения в реестр записи о госрегистрации компании, открыл расчетный счет в кредитной организации и передал соответствующие документы соучастнику.
За свои противоправные действия подсудимый получил 300 тыс. рублей.
⚖️Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с него указанной суммы.
Суд удовлетворил требование прокуратуры.
Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.
🖼 прокуратура Республики Башкортостан