Одна из самых частых схем, с которой сейчас сталкиваются люди в крипте - поддельные сервисы и зеркальные аккаунты. Многие думают, что это происходит только внутри крипто-каналов и чатов, но на практике все начинается гораздо раньше - на этапе обычного бытового общения в самых обычных группах. Механика простая. Мошенники сидят в крупных русскоязычных чатах по странам и городам: Жизнь в Майами, Русские на Пхукете, Русские в Грузии, Русские в Турции и подобных - там тысячи участников, и люди регулярно пишут бытовые вопросы: где купить технику, где поменять крипту, где сделать перевод, где купить USDT. Человек пишет, например: хочу купить новый iPhone, подскажите магазин - и через несколько минут получает личное сообщение от участника чата: привет, я тоже в этой группе, недавно покупал технику в одном магазине, хорошие цены, вот контакт. Дальше дают ссылку на якобы магазин.
Обычно все выглядит правдоподобно, но на деле это заранее подготовленная витрина. Продавец просит оплату - чаще через Alipay, USDT или криптовалюту, и как только деньги отправлены, контакт исчезает, а товара, разумеется, никакого нет. Та же схема работает и с обменами
Когда человек пишет в чате: нужно поменять USDT, ищу обменник - ему точно так же приходит сообщение в личку. Только вместо магазина техники дают контакт якобы обменника. Это может быть поддельный сервис, фейковый аккаунт реального обменника или полностью скопированная витрина с отзывами. Иногда копируют все: название, аватар, канал, отзывы, скриншоты сделок - человек видит знакомый бренд, заходит в канал, видит отзывы и решает, что все нормально. Дальше включается следующая часть схемы.
Клиенту пишут примерно: перед сделкой нужно пройти AML-проверку нашего сервиса, и присылают ссылку, где предлагают подключить кошелек.
После подключения мошенники получают доступ к средствам. Именно на этом этапе происходит большинство краж - человек думает, что проходит обычную техническую проверку перед сделкой, а на деле подключает кошелек к фишинговому сервису. Иногда со сложными схемами вообще не заморачиваются и просто просят оплатить проверку или резерв сделки - после перевода деньги исчезают. Почему люди на это попадаются Как обычно, дело в психологии. Сначала человек видит чат с тысячами людей, потом обычное сообщение, дружелюбный совет в личке, канал с отзывами - и складывается ощущение, что рекомендация пришла от живого человека, а не от бота. Именно поэтому подобные схемы сейчас работают особенно эффективно: в большинстве случаев человек сам подключает кошелек к якобы AML-проверке, считая это обычной технической процедурой перед сделкой. Это и становится точкой компрометации - после подключения мошенники получают доступ к средствам.
AML-проверки - это и есть сама мошенническая схема. Barbados не проводит никакие AML проверки и не просит пройти KYC.
Также спешим сообщить с грустью в голосе контакты нашего оператора подделывают не ведитесь на фейки.
Известные скамеры:
💰Автоматический обмен