ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных. В регуляторе объяснили, что такие транзакции могут указывать на легализацию преступных доходов.

Центробанк предложил проводить ежедневный анализ операций и уделять внимание признакам подозрительной активности. Речь идет о внесении сумм на счет физлица в размере не менее 5 млн рублей за 30 дней и о большом количестве операций по пополнению счета.

Рекомендации не затронут клиентов-физлиц, по которым у банка есть документально подтвержденные сведения о финансовом положении, деловой репутации и происхождении денег или иного имущества.