Банкстер Владимир Антонов в суде по делу полковника Захарченко рассказал как работала крупнейшая площадка отмывания денег. Молдавская схема составляла 80% всей системы вывода средств, другой поток шел на Кипр и в Швейцарию (банки UBS, Julius Baer, Credit Suisse) через Прибалтику (Snoras, Trasta Komercbanka, «Парекс», «Норвик банк», «Укиобанкас»). Третий вел в Киргизию — через «Азияуниверсалбанк». В России на «Площадку» работали «НОТА-Банк», «Енисей», «Стратегия», «Новое время». Сеть «Площадки» насчитывала более 400 компаний в том контура (белые, серые и однодневки). Всего на «Площадке» работали не менее 100 сотрудников — это руководители, менеджеры, бухгалтеры, IT-шники, финансисты, операторы, юристы, номинальные гендиректора, инкассаторы.

Ключевым клиентом было РЖД, для госкомпании даже введи должность вип-менеджера. @banksta