FATF перевела Турцию в режим усиленного мониторинга по итогам новой оценки.

Это решение не означает возвращения страны в серый список и не влечёт ограничений на операции, но предусматривает более пристальный контроль за выполнением рекомендаций.

В отчёте отмечается, что при недостаточном прогрессе FATF может применить дополнительные меры и передать Турцию на рассмотрение группы ICRG, в рамках которой решается вопрос о включении в серый список.

Причиной такого решения стали недостатки в контроле за банками, обменными пунктами и криптосервисами, более 7000 незавершённых дел об отмывании денег, а также низкая результативность финансовой разведки MASAK, где из приостановленных с 2021 года по ноябрь 2025-го операций на 1,14 млрд евро к аресту имущества привели только 3,2%, а к конфискации – 28 случаев на 1,99 млн евро. @banksta