Банки ОАЭ усиливают контроль за счетами

❗️Российским компаниям, работающим через банки в Объединённых Арабских Эмиратах, всё чаще приходится сталкиваться с неожиданными блокировками и закрытиями счетов. При этом, как отмечают консультанты, даже формальные нарушения — например, задержка ответа на банковский запрос или ошибка в документах — могут привести к закрытию счетов.

💬 Как заявляют юристы и консалтинговые компании, многие банки в Эмиратах в 2025 году ожидаемо начали внутреннюю "зачистку" своих портфелей клиентов с российским следом. Крайне важным остаётся фактор санкций. Блокировка может произойти, если компания или её собственник попадают в санкционные списки США, ЕС, Великобритании и других стран.

‼️ Причём иногда причиной служит даже не прямое попадание в список, а работа с контрагентами, которые уже находятся под ограничениями. Такие случаи, по словам юристов, уже фиксировались на практике. Восстановить счет в случае его закрытия крайне сложно, тем более, что напрямую стать клиентом кредитно-финансовой организации ОАЭ российские юридические лица не могут. Банки редко идут на повторное открытие, особенно если основания для закрытия были зафиксированы документально.

@bankrest24