Более 105 млн рублей Rietumu Banka арестованы

Арбитражный суд Москвы арестовал активы латвийского банка Rietumu Banka, его российского представительства и компании «КИ инвест».

Генпрокуратура выявила, что Rietumu Banka контролирует «КИ инвест» через дочернюю фирму RB Investments, при этом с целью скрыть свою аффилированность представительство банка в Москве предоставило в ЦБ недействительные сведения об отсутствии его участия в капитале российских юрлиц.

Также суд запретил компании «КИ инвест» и его руководителям предпринимать действия по уменьшению активов, ФНС России — вносить в ЕГРЮЛ изменения в отношении этой компании, а Росреестру — регистрировать сделки с ее недвижимостью.