​​🇮🇷 The National Interest о том, как иранские лидеры скрывают миллиарды

Иранские власти используют сложные международные схемы для сокрытия доходов и обхода санкций, пишет The National Interest. По данным издания, речь идет о многомиллиардных потоках средств, включая доходы от нефти, которые направляются на внешнеполитическую деятельность и военные программы.

В материале отмечается, что представители иранского руководства «демонстрируют мастер-класс по отмыванию денег», используя смену юрисдикций, офшоры и подставные компании. В частности, утверждается, что Верховный лидер Исламской республики Моджтаба Хаменеи мог скрывать состояние, оцениваемое в $3 млрд, через разветвленные международные схемы.

Ключевую роль в таких операциях, по данным издания, играют посредники. Один из них - иранский бизнесмен Али Ансари - использует сеть компаний в Европе и офшорах, а также «золотые паспорта» разных стран для обхода ограничений. Такие инструменты позволяют «добавлять слои секретности и усложнять отслеживание средств». Отдельно подчеркивается роль подставных компаний и инвестиций в элитную недвижимость на Западе. По данным издания, такие активы обеспечивают конфиденциальность сделок и позволяют легализовать средства с минимальным контролем.

Авторы статьи считают, что существующие механизмы контроля остаются недостаточными, и призывают США и их союзников усилить координацию, закрыть юридические лазейки и ужесточить контроль за офшорами, корпоративными структурами и рынком недвижимости.

Bloomberg: Как сын Верховного лидера Ирана построил глобальную империю недвижимости

#Иран