继10月5日马来西亚移民局在林明废弃度假村捣毁诈骗窝点、抓获98人之后，彭亨州警方根据该案线索继续追查，于10月6日在关丹多处地点再抓获12名外籍嫌疑人。
据警方披露，嫌疑人年龄介于21至35岁，包括10名中国男子、1名印度男子以及1名缅甸女子。
据彭亨州代理总警长阿兹里·阿克马尔·阿尤布介绍，10月6日，警方情报人员在林明Lake Castle度假村外围布控监视，当场抓获一名正准备进入度假村的35岁中国籍男子；随后根据该嫌疑人的口供，对关丹另外5处地点展开突击，再抓获11名涉案人员。
警方调查发现，该团伙伪装成客服人员，利用Minca投资APP搭建虚假投资项目，以高回报为诱饵实施诈骗。经核查Telegram、Meta Business的通讯记录发现，团伙成员通过上述渠道向受害者推销虚假投资项目。
初步调查显示，团伙使用马来西亚本地网络，在当地运营约两个月，受害者主要来自中国以及欧洲地区。行动现场扣押14部手机、7台台式电脑、1台笔记本电脑、2台WiFi路由器以及一辆机动车，涉案物品总估值约21.5万马币。
警方表示，该案已依据马来西亚刑法第420条、120(B)条立案调查，后续将进一步核实受害者身份、查清涉案损失，深挖该团伙上下游犯罪网络。