Внутренние нарушения: как разобраться до обращения в правоохранительные органы

По данным исследования*, проведенного среди менеджеров более 500 российских компаний, 35% опрошенных сталкивались с корпоративным мошенничеством. Среди компаний, столкнувшихся с такими случаями, 88% сообщили о воровстве со стороны собственных сотрудников.

При этом внутреннее нарушение редко сразу выглядит как готовое дело с понятными обстоятельствами и доказательствами.

Когда стоит задуматься об адвокатском расследовании?
➡️ появились подозрительные платежи
➡️ выявлена недостача
➡️ есть признаки конфликта интересов
➡️ обнаружена связь сотрудника с контрагентом
➡️ произошла утечка информации
➡️ возникли необъяснимые финансовые потери

В такой ситуации сначала нужно установить, что произошло, в каком масштабе и кто может быть причастен

Для этого в «Лонживити-меню» есть адвокатское расследование.

Адвокат может запросить документы и сведения, провести опросы с согласия сотрудников, привлечь профильных специалистов, собрать и сопоставить информацию с внутренними данными компании.

По итогам расследования клиент получает правовой документ, в котором фиксируются установленные обстоятельства, выявленные проблемы и вероятно причастные лица. В зависимости от задачи это может быть меморандум, заявление о преступлении или исковое заявление. Полученные адвокатом сведения защищены адвокатской тайной.

Показательно, что после выявления корпоративного мошенничества в правоохранительные органы обращаются только 18% опрошенных руководителей. Поэтому задача адвокатского расследования — не автоматически переводить внутреннюю проблему в уголовный процесс, а сначала дать собственнику достаточно фактов для принятия решения о дальнейших действиях.

Подробнее об адвокатском расследовании — в «Лонживити-меню».

Если внутри компании есть признаки хищения, утечки информации или другого нарушения и нужно установить обстоятельства — позвоните нам: +7 495 225 76 50.

*Источник статистики: исследование «Актион Финансы», результаты опубликованы в Forbes