Как российские силовики могут узнать о переводах в Украину и «нежелательным и экстремистским» организациям в крипте

Правозащитный проект «Первый отдел» выпустил материал о том, как обезопасить себя, если вам необходимо посетить Россию, а ранее вы делали перевод или донат в крипте, который силовики могут посчитать поводом для возбуждения уголовного дела.

В тексте отмечается, что данные о части переводов можно достаточно просто посмотреть онлайн, а Росфинмониторинг отслеживает информацию о кошельках, на которые собираются пожертвования для украинских организаций и армии. Силовикам достаточно найти переводы на эти счета с вашего адреса, а затем доказать его ассоциацию с вами.

Крупные криптобиржи требуют от своих клиентов пройти процедуру верификации (предъявить паспорт или другие документы). Российские власти заявляют о том, что некоторые из бирж сотрудничают с ними и сейчас — официальных подтверждений этим словам нет, а такие заявления могут быть и попыткой запугать россиян.

Но есть у силовиков и другие способы связать анонимный номер кошелька с вами. «Первый отдел» советует:

🔹 Не публиковать в своих соцсетях реквизиты криптокошельков, которые вы ранее использовали для «опасных» переводов

Публикации в ваших соцсетях (например, с призывом поздравить вас с Днем рождения) позволят силовикам доказать, что криптокошелек принадлежит именно вам — а значит все транзакции с него можно считать совершенными вами. В том числе и считающиеся в России запрещенными.

🔹 Создать отдельный новый адрес, если вы хотите сделать такой перевод

Проект отмечает, что вся история транзакций по «опасным» адресам может быть доступна, даже если вы решили пройти процедуру верификации личности уже после того, как совершили их. Вывод средств с кошельков также не поможет «обелить» историю.

🔹 Удалить адрес кошелька сразу после совершения перевода

Чтобы не использовать его случайно в дальнейшем.

🔹 Использовать некастодиальные кошельки

Отметим, что проще всего получить подробную информацию о ваших переводах, как и в случае с иностранными банками, силовикам проще всего, если вы посещаете Россию с устройством, на котором есть данные о них. Если вам необходимо посетить Россию, то телефоны и ноутбуки нужно готовить к пересечению границы — удалять всю чувствительную информацию. А еще лучше приобрести недорогое новое устройство, на котором потенциально опасной информации не будет вообще. Но слишком «чистый» девайс также может вызвать подозрения — так что советуем вам сделать видимость того, что вы им пользуетесь. Например, установите приложения мобильных операторов и подпишитесь на несколько нейтральных по тематике каналов.

❗️ «Ковчег» призывает вас не забывать о двух вещах — российские силовики могут начать преследование даже за перевод в украинскую организацию, которая занимается гуманитарной помощью и никак не связана с военными, перевод в Украину на счет физического лица и за перевод организации, которая числится в российском перечне «террористов и экстремистов».

Часто о возбужденном дело вам могут сообщить не сразу при прохождении границы, а через несколько дней. Если вам нужна помощь или консультация по подготовке устройств к прохождению границы, напишите в наш бот юридической поддержки. Мы поможем вам бесплатно.

💙 Подписывайтесь на «Ковчег» — здесь много полезного