#PLP_Банкротство
#PLP_Субсидиарная

Тщательно проверяем презумпции (Постановление АС ДВО от 11 апреля 2025 года по делу № А73-8781/20).

⚔️ Управляющий обратился в суд с заявлением о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении заявления отказано.

🔴 Суды признали неподтвержденным наличие у ответчиков статуса контролирующих должника лиц, поскольку представленные материалы налоговой проверки и оперативной деятельности правоохранительных органов не являются надлежащим доказательствами подконтрольности должника указанным лицам с учетом предмета доказывания по заявленному требованию.

Управляющий не доказал нахождение общества в состоянии банкротства в описываемый период.

Сделки признаны недействительными или квалифицированы как убыточные, однако их значимость для доведения до банкротства не исследована. Не установлено отсутствие документации, которое существенно повлияло бы на проведение процедуры банкротства.

🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив спор на новое рассмотрение.

Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.

(1) Суд указал на необходимость оценки всех доказательств в совокупности, включая материалы налоговой проверки и протоколы допросов. Указано на ошибочность исключения этих материалов из рассмотрения только на основании статьи об общих правилах доказательственного процесса без анализа их содержания;

(2) Отмечено, что не были исследованы все возможные факторы, которые могли привести к банкротству, включая сделки и отсутствие документации;

(3) Подчеркнуто, что презумпция наличия причинно-следственной связи между действиями контролирующего лица и банкротством должника должна быть тщательно проверена. Также указано на необходимость исследования вопроса о местонахождении ответчиков для обеспечения их правильного извещения о судебном разбирательстве.

Судебная практика всех остальных округов