Че у вас здесь происходит?

Финмониторинг Казахстана открыл зимний сезон охоты на онлайн-казино.

70 обысков, 9 заложников подозреваемых, 8 человек в международном розыске.

Чтобы казахстанцы могли сделать ставку, нелегальные казики подключили сотрудников банков, подвальные кол-центры на 120 человек и 20+ платежных сервисов. Организаторы финтех схем использовали терминалы, "купленные" у букмекеров по фиктивным договорам, и через них отмывали средства.

Деньги маскировали под легальные операции и переводили на депозиты. Объем таких операций превышает $1,17 млрд.

Вы думали, это все? Нет. Какой гембловый механизм работает без партнерской программы? Организаторы создали ПП для обработки крипты. Оборот составил $200 млн.

Какие именно бренды замешаны в этой движухе, непонятно. Но в офисах обнаружен мерч Pin-Up. Я думаю, это был какой-то намек 👨‍🦲 Сами пины включили Долину отреагировали молниеносно: "Нас подставили. Мы жертвы мошенников и пострадавшая сторона. Идем в суд". Я не знаю лучшей защиты, чем нападение.

Казахстан словил крупную рыбу. Как вы считаете, сколько людей из задержанных пойдут на сделку и сдадут остальных участников? Вернее, сколько минут в следственном изоляторе им нужно, чтобы дать любые показания?

Как говорится, если вы еще не сидите — это не ваша заслуга, а наша недоработка.

К новому году сотрудники АФМ готовят дырочки. Под звездочки, конечно. А вы что подумали?

Я ненавижу арбитраж | Чат 😠